REGELGEVING EN NALEVING

Veranderingen in de regelgeving en ontwikkelingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme dwingen een aanzienlijk aantal spelers in de privésector om te voldoen aan het nieuwe wettelijke kader, of om zware sancties tegemoet te zien.
Ons toegewijde team heeft uitgebreide ervaring op het gebied van de naleving van anti-witwasregels.
Wij kunnen u helpen uw weg te vinden in het nieuwe regelgevingslandschap.
De technische expertise van ons team op het gebied van interne beleidskwesties wordt aangevuld met uitgebreide praktische ervaring in financiële, particuliere en retailinstellingen.
Onze compliance juristen en consultants adviseren cliënten regelmatig over hoe ze hun bedrijf kunnen opbouwen en structureren in overeenstemming met de regelgeving, zodat ze met vertrouwen kunnen groeien.
Dit omvat hulp bij het verkrijgen van de relevante vergunningen, advies over de naleving van bijvoorbeeld anti-witwas- en KYC-vereisten en/of andere regelgevingskwesties die in ontwikkeling zijn.
We bieden retailbanken, private banks, brokers, verzekeraars, beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders en andere bedrijven die financiële technologie en diensten leveren uitgebreid advies over deze regelgeving.
We integreren naadloos met transactieteams om advies te geven over de juridische en regelgevende aspecten van het beheren van de risico’s van deze transacties.